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上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

发布日期:2021-06-11 09:58   来源:未知   阅读:

  香港最快报码开奖现场直播切除乳房防备乳腺癌值得吗?_39健康网_女,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2013年7月16日在上海市国权路525号复华科技楼10楼会议室召开,会议通知于2013年7月12日发出。会议应到董事8人,实到董事7人,独立董事吴柏钧先生因事请假,委托独立董事刘志远先生投赞成票并在决议文件上签字。监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王生洪先生主持,审议通过了如下事项:

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

  本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次非公开发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股),具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。

  本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日,即2013年7月18日。

  本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的90%,即7.19元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的价格将作相应调整。

  上海复旦科技产业控股有限公司将以现金认购公司本次非公开发行的不超过1,500万股股份;上海上科科技投资有限公司将以现金认购公司本次非公开发行的不超过4,500万股股份。

  本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准本次发行后六个月内选择适当时机向发行对象发行股票。

  本次非公开发行募集资金总额为不超过43,140万元(含43,140万元),在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司流动资金。

  根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件之相关规定,公司编制了《上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》,详见刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的公司公告临2013-015。

  为了改善公司的资本结构、增强资本实力,进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,根据公司发展需要,公司拟向特定对象非公开发行股票。公司编制了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,详见上海证券交易所网站。

  五、关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案

  公司拟向上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司非公开发行股票。为此,公司与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司分别签署《附条件生效的股份认购协议》。

  经1997年5月9日公司1996年度股东大会审议通过,由上海市证券管理办公室沪证司(1997)044号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)54号文批复,公司于1997年8月1日至15日向全体股东按10:2.1428的比例配售新股,总计配股29,805,105股,配股价格为4.80元/股,募集资金总额为143,064,504元(未扣除审核和验资费用)。目前,上述募集资金已按原配股说明书承诺的投资项目使用完毕。公司最近五年内未进行股权融资。

  为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合本公司实际,对公司的《募集资金管理办法》进行了全面修订,本次非公开发行股票所募集资金将按修订后的《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》执行。

  拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

  (一)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

  (五)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记;

  (六)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜;

  (八)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

  公司2013年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议的召开时间是2013年8月6日上午9点30分,地点是上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室;网络投票的时间是2013年8月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。详见刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的公司公告临2013-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、《上海复旦复华科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

  3、《上海复旦复华科技股份有限公司与上海复旦科技产业控股有限公司之附条件生效的股份认购协议》

  4、《上海复旦复华科技股份有限公司与上海上科科技投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2013年7月16日在上海国权路525号复华科技楼10楼会议室召开,会议通知于2013年7月12日发出。会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林学雷先生主持会议,审议通过了如下议案:

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

  本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次非公开发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股),具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。

  本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日,即2013年7月18日。

  本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的90%,即7.19元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的价格将作相应调整。

  上海复旦科技产业控股有限公司将以现金认购公司本次非公开发行的不超过1,500万股股份;上海上科科技投资有限公司将以现金认购公司本次非公开发行的不超过4,500万股股份。

  本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准本次发行后六个月内选择适当时机向发行对象发行股票。

  本次非公开发行募集资金总额为不超过43,140万元(含43,140万元),在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司流动资金。

  根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件之相关规定,公司编制了《上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》,详见刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的公司公告临2013-015。

  为了改善公司的资本结构、增强资本实力,进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,根据公司发展需要,公司拟向特定对象非公开发行股票。公司编制了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,详见上海证券交易所网站。

  五、关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案

  公司拟向上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司非公开发行股票。为此,公司与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司分别签署《附条件生效的股份认购协议》。

  经1997年5月9日公司1996年度股东大会审议通过,由上海市证券管理办公室沪证司(1997)044号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)54号文批复,公司于1997年8月1日至15日向全体股东按10:2.1428的比例配售新股,总计配股29,805,105股,配股价格为4.80元/股,募集资金总额为143,064,504元(未扣除审核和验资费用)。目前,上述募集资金已按原配股说明书承诺的投资项目使用完毕。公司最近五年内未进行股权融资。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  4、会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

  关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案

  以上议案已经7月16日召开的公司七届十七次董事会会议审议通过,相关董事会决议公告于7月18日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站()。

  1、截至2013年7月30日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

  1、请符合条件的股东于2013年8月2日(星期五)上午9点至下午4点到上海市国权路525号复华科技楼股东大会登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

  2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

  3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件)。

  1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

  2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授权委托书样式见附件)。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年8月6日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

  投票日期:2013年8月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案

  (一)股权登记日2013年7月30日A股收市后,持有公司A股(股票代码600624)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  (二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

  (三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

  (四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

  (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年7月12日起停牌。

  2013年7月16日,公司七届十七次董事会会议和七届九次监事会会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,具体内容详见7月18日刊登在上海证券交易所网站()和上海证券报上的公司公告,按照相关规定,经公司申请,公司股票自2013年7月18日起恢复交易。